1.股東會日期:106/06/19

2.重要決議事項:

（一）承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

決議:照案承認。

（二）承認一○五年度盈餘分派案。

決議:照案承認。

（三）討論盈餘轉增資發行新股案。

決議:照案通過。

（四）討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

決議:照案通過。

（五）增選本公司董事一席案。　　

選舉結果如下:

董事 資豐投資(股)公司 代表人：苗華斌

（六）討論解除董事競業禁止之限制案。

決議:照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無