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公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

Date: 2018.03.26 / 神通電腦

  1. 董事會決議日期:107/03/26
     
  2. 股東會召開日期:107/06/19
     
  3. 股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳
     
  4. 召集事由:
    本(一○七)年股東常會召集事由訂定如下：
    1.報告事項
       (1)一○六年度營業報告
       (2)監察人查核報告
       (3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告
       (4)其他報告事項

    2.承認事項
       (1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案
       (2)承認一○六年度盈餘分派案

    3.討論及選舉事項
       (1)討論盈餘轉增資發行新股案
       (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
       (3)本公司改選董事及監察人案。
       (4)討論解除一○七年改選董事競業禁止限制案
       (5)其他議案

    4.臨時動議
     
  5. 停止過戶起始日期:107/04/21
     
  6. 停止過戶截止日期:107/06/19
     
  7. 其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自107/04/13日起至107/04/23日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案