1.股東會日期：107/06/19

2.重要決議事項：

（一）承認一○六年度營業報告書及財務報表案

　　　決議:照案承認

（二）承認一○六年度盈餘分派案

　　　決議：照案承認

（三）討論盈餘轉增資發行新股案

　　　決議:照案通過

（四）討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

　　　決議:照案通過。

（五）本公司改選董事及監察人案。

　　　選舉結果如下:

　　　董事：

　　　聯華實業股份有限公司　代表人：苗豐強

　　　和利投資股份有限公司　代表人：蘇　亮

　　　苗豐盛

　　　聯華實業股份有限公司　代表人：楊世緘

　　　聯華實業股份有限公司　代表人：景虎士

　　　和利投資股份有限公司　代表人：周德虔

　　　資豐投資股份有限公司　代表人：苗華斌

　　　監察人：

　　　聯強國際股份有限公司　代表人：杜書伍

　　　聯強國際股份有限公司　代表人：楊香芸

（六）討論解除董事競業禁止之限制案

　　　決議:照案通過

3.年度財務報告是否經股東會承認：是

4.其它應敘明事項：無