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補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會召集事由

Date: 2019.03.28 / 神通電腦

  1. 董事會決議日期:108/03/28
     
  2. 股東會召開日期:108/06/11
     
  3. 股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳
     
  4. 召集事由:本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下
    -報告事項
    (1)一○七年度營業報告
    (2)監察人查核報告
    (3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告

    -承認事項
    (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案
    (2)承認一○七年度盈餘分派案

    -討論事項
    (1)討論盈餘轉增資發行新股案
    (2)討論本公司股票擬停止公開發行案
    (3)討論修訂「公司章程」部份條文案
    (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」部份條文案
    (5)本公司補選董事二席案
    (6)討論解除董事競業禁止限制案

    -臨時動議
     
  5. 停止過戶起始日期:108/04/13
     
  6. 停止過戶截止日期:108/06/11
     
  7. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
     
  8. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
     
  9. 其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自108/04/03日起至108/04/15日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案