1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳

4.召集事由:

本(一○二)年股東常會召集事由訂定如下：

1.報告事項

（1）一○一年度營業報告

（2）監察人查核報告

（3）採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告

（4）其他報告事項

2.承認事項

（1）承認一○一年度營業報告書及財務報表案

（2）承認一○一年度盈餘分派案

3.討論事項

（1）討論修訂「公司章程」部份條文案

（2）討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

（3）討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案

（4）討論修訂「背書保證處理程序」部份條文案

（5）討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案

（6）其他議案

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自102/4/22日起至102/5/2日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。