1.股東會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

（1）承認一○一年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認

（2）承認一○一年度盈餘分派案。決議:照案承認

（3）討論盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過

（4）討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過

（5）討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」部份條文案。決議:照案通過

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無