1.股東會日期:104/06/10

2.重要決議事項:

（一）承認一○三年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。

（二）承認一○三年度盈餘分派案。決議:照案承認。

（三）討論盈餘轉增資發行新股案。決議:照案通過。

（四）改選本公司董事及監察人案。

選舉結果如下:

董事：

苗豐強

苗豐盛

蘇　亮

聯華實業(股)公司 代表人：楊世緘

聯華實業(股)公司 代表人：景虎士

和利投資(股)公司 代表人：蔣臺方

監察人：

聯強國際(股)公司 代表人：杜書伍

聯強國際(股)公司 代表人：楊香芸

（五）討論解除董事競業禁止之限制案。決議:照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。