1.董事會決議日期:105/03/30

2.股東會召開日期:105/06/23

3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。

4.召集事由:

本(一○五)年股東常會召集事由訂定如下：

1.討論事項

(1)討論修訂「公司章程」部份條文案

2.報告事項

(1)一○四年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。

3.承認事項

(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○四年度盈餘分派案。

4.討論事項

(2)討論盈餘轉增資發行新股案

5.臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/25

6.停止過戶截止日期:105/06/23

7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自105/04/15日起至105/04/25日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。